Generalversammlung HUBER+SUHNER AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

The retained earnings of CHF 333,867,742 will be used as follows:

Dividend of CHF 2.00 gross per registered share CHF 38,613,720
The balance carried forward amounts to CHF 295,254,022

With the ex-dividend date of 8 April 2022, payment of the dividend will be accomplished free of bank charges on Tuesday, 12 April 2022.

The Annual General Meeting confirmed Urs Kaufmann as Chairman of the Board of Directors as well as all other present members of the Board of Directors in office. Monika Bütler was newly elected to the Nomination and Compensation Committee, where she will replace Urs Kaufmann and chair this body.

Ernst & Young AG, Zurich, was appointed as the company's auditors for the financial year 2022, and the law firm Bratschi Ltd., Zurich, as independent proxy up to and including the Annual General Meeting 2023. The shareholders approved all proposed compensations.

Based on Art. 8 of the Federal Act on the Legal Basis for Ordinances of the Federal Council on measures to combat the COVID-19 epidemic (COVID-19 Act), the Annual General Meeting was held without the physical participation of shareholders. They were able to cast their votes in writing or electronically by issuing a power of attorney to the independent proxy. The Annual General Meeting was held on the premises of HUBER+SUHNER AG at its registered office in Pfäffikon ZH in the presence of the independent proxy and the auditors.

The minutes of the Annual General Meeting of HUBER+SUHNER AG with detailed results on the individual agenda items will be available from Thursday, 7 April 2022 at: https://www.hubersuhner.com/en/company/investors/annual-general-meeting

This media release is also available in German. The German version is binding.

Further calendar dates

16 August 2022 Publication Half-year report 2022 / Telephone conference on Half-year results 2022

23 September 2022 Capital Market Day (Herisau)

24 October 2022 Order intake and Net sales (9 months)

https://brand.hubersuhner.com/screens/48978

Der Bilanzgewinn von CHF 333 867 742 wird wie folgt verwendet:

Dividende von CHF 2.00 brutto pro Namenaktie CHF 38 613 720
Vortrag auf neue Rechnung CHF 295 254 022

Mit Ex-Dividende-Tag am 8. April 2022 erfolgt die Auszahlung der Dividende spesenfrei am Dienstag, 12. April 2022.

Die Generalversammlung bestätigte sowohl Urs Kaufmann als Präsidenten des Verwaltungsrats als auch alle anderen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihren Ämtern. Monika Bütler wurde neu in den Nominations- und Vergütungsausschuss gewählt, wo sie Urs Kaufmann ersetzt und den Vorsitz dieses Gremiums übernehmen wird.

Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wurde Ernst & Young AG, Zürich, genehmigt sowie als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis einschliesslich der Generalversammlung 2023 Bratschi AG, Rechtsanwälte, Zürich. Die Aktionäre stimmten sämtlichen Vergütungsanträgen zu.

Gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der COVID-19-Epidemie (COVID-19-Gesetz) fand die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Sie konnten ihre Stimme schriftlich oder elektronisch mittels Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben. Die Generalversammlung wurde in den Räumlichkeiten der HUBER+SUHNER AG am Geschäftssitz in Pfäffikon ZH im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle durchgeführt.

Das Protokoll der Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG mit den detaillierten Ergebnissen zu den einzelnen Traktanden ist ab Donnerstag, 7. April 2022 verfügbar auf: